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聊城银行成功堵截一起高仿真身份证开户案件

  近日,一客户持身份证到建行聊城东昌府龙山小区分理处办理开卡业务。该客户将身份证递进柜台后,该行员工先认真比对了一下身份证上的照片,看着十分相像,简直可以以假乱真。当看到身份证地址为河南省时,柜员便提高了警惕,询问了该客户几个问题,身份证号和家庭住址。客户回答:身份证号背不下来,但记得年月日和住址。当进行身份证联网核查后,该客户的证件也是有效的。又进一步调出客户新一代中的详细信息,显示该客户在今年3月4日至12月21日分别在乌兰察布分行、三门峡黄河东路支行、信阳分行老城支行、平桥支行、老河口中山路支行、蓝田县支行、临潼区支行陕鼓科技园分理处这些不同的地区共计办理了7张银联IC龙卡通,另在2014年12月7日在新县支行办理了一张结算通借记卡。这更加让人怀疑其办卡的目地,当工作人员进一步询问该客户所使用的手机号时,与新一代中的信息已不一致,再问其原来用过的手机号,客户回答不记得了。

  通过种种疑点,以其在同一银行开立银行卡过多为理由婉拒了客户办卡的要求,成功堵截一起利用仿真身份证开户案件,岁末年底,特提醒工作人员合规操作,严密控制风险。

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