首页 > 新闻中心 > 聊城新闻 > 聊城社会

银行成功阻止5万美元诈骗 聊城警方多措堵塞电信诈骗犯罪渠道

  本报讯(全媒体记者 赵艳君 通讯员 付延涛)5 万美元差点“不翼而飞”!日前,一名中年男子“以身犯险”,差点掉入电信诈骗圈套,幸亏工作人员及时查看提醒,终未酿成被骗悲剧。聊城警方提醒您一定时刻注意擦亮眼睛,谨防电信诈骗骗局。

  5 月29 日下午,一名 40 多岁的中年男子到中行山东省分行某机构咨询银行承兑汇票业务。该男子声称看到名为GCG 钜富金融组织发放的官方声明,打算汇款5 万美元入会GCG 钜富金融公司,以此作为公司申请资金的保障,并获取一张由金边中国银行分行发出的资金信用担保汇票。

  随后,该行员工认真查看了GCG 钜富金融的声明及相关宣传内容后,发现该公司宣传材料中,中国银行出具的“银行承兑汇票”票样的公章为中国工商银行,意识到该客户可能遇到了网络团体诈骗。经进一步询问得知,该男子在微信上接受陌生网友的邀请,加入了一个主题为 “免费提供金融服务”的微信群。该员工进一步分析辨识,该男子最终意识到自己遭遇了电信网络欺诈。

  为此,银行发布的风险提示明确表示,该行各机构如遇客户咨询钜富金融相关情况,一是告知客户中国银行金边分行及中银香港没有与钜富金融建立任何业务合作,也没有与任何公司(包括钜富金融)签署任何类似协议;二是据悉印度尼西亚公安部商业罪案调查处已发布官方通告,将钜富金融定性为庞氏骗局,因此要尽可能留存钜富金融与客户联系往来的微信聊天记录、联系电话、汇款账号等资料,然后向属地公安机关报案,以打击该公司在国内的代理人。

  针对该案,聊城市公安局刑侦支队副支队长赵晓东和民警刘栋表示,全市公安机关在打击电信网络诈骗的同时,会采取多项措施堵塞电信诈骗犯罪渠道。比如说,联系金融系统在银行营业场所建立安全告知制度,在营业大厅醒目位置张贴摆放宣传资料,在营业柜台和 ATM 机处放置、张贴安全须知,实行工作人员向客户“三问一告知”制度——询问是否认识对方、为何转账给对方、是否收到过公安机关防范宣传警示;“一告知”即告知客户向陌生账户汇款风险。其目的也是告知银行工作人员发现可疑情况及时劝阻,避免和防范客户遭受经济损失,预防和减少被骗案件的发生。

  来源于聊城日报、聊城晚报、聊城新闻网的原创作品,转载请注明出处和原创作者。

请关注:
分享到:

相关阅读


安装掌中聊城手机客户端今日聊城


城市地理经济生活人文历史聊城百科


新闻原创会客厅民生聊城网视

版权与免责声明:聊城新闻网是聊城报业传媒集团所属《聊城日报》、《聊城晚报》刊登新闻及其他作品的唯一授权使用单位,上述作品电子版的版权均为聊城新闻网所有,严禁任何网站擅自转载或盗用。任何网站转载聊城新闻网作品,需事先征得本网书面授权,并注明“来源:聊城新闻网,作者□□□”等字样。