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感受工行温度之工商银行聊城分行获2018年度银行业市级分支机构反洗钱工作考核评级第一名

  2018年,工商银行聊城分行在各级党委战略部署及正确领导下,认真贯彻人民银行及上级行反洗钱工作的各项部署,强化与监管机构的沟通联系,积极配合监管机构各项工作,全面落实反洗钱各项工作要求,扎实开展反洗钱工作学习和培训宣传工作,从做好客户身份识别入手,认真分析反洗钱系统异常数据,反洗钱工作水平不断提高,在聊城市金融机构2018年度反洗钱工作考核评级中取得A级,并在银行业市级分支机构反洗钱工作评级考评中取得第一名的好成绩。

  强化反洗钱业务监督管理。一直以来,该行充分发挥分行反洗钱领导小组监督机制,对反洗钱存在严重缺陷的基层机构进行现场督导,对部分基层机构客户身份识别、反洗钱风险分类评级工作进行现场检查,重点督导监管检查问题整改落实情况,夯实反洗钱管理工作的基础。

  强化综合信息报送工作。重视反洗钱工作的信息报道工作,将该项工作纳入对支行的反洗钱工作考核,提高支行信息报道的积极性。市分行反洗钱中心指定专人对支行的信息择优报送人民银行。同时,市分行反洗钱中心结合日常反洗钱发现的问题和情况以《反洗钱工作简报》的形式下发各支行,并报人民银行。2018年共向人民银行报送案例分析、调研报告、工作经验等20余篇,受到人民银行的好评。 ( 孟庆双)

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